04:16 | 27 apr 2025

Libano: è legge la revoca del segreto bancario

(ClassCnbc News) (CLASS NEWS) Il parlamento libanese ha approvato oggi gli emendamenti alla legge sulla revoca del segreto bancario, una riforma chiave richiesta dal Fondo monetario internazionale e dalle altre istituzioni finanziarie. Lo ha annunciato in una dichiarazione l'ufficio del presidente del parlamento Nabih Berri.
La comunità internazionale chiede da tempo importanti riforme fiscali per sbloccare miliardi di dollari di aiuti per rilanciare
l'economia libanese, dopo oltre cinque anni di crisi economica
attribuita alla cattiva gestione e alla corruzione.
L'organizzazione libanese per i diritti umani Legal Agenda ha
affermato che gli emendamenti consentono "agli organi di vigilanza e regolamentazione bancaria di richiedere l'accesso a tutte le informazioni bancarie senza collegare la richiesta a un obiettivo specifico". Questi organismi saranno ora in grado di accedere a informazioni come i nomi dei clienti e i dettagli dei depositi, e di indagare su possibili attività sospette, ha affermato
l'organizzazione. Il Libano ha da tempo regole severe sulla
riservatezza dei conti bancari che, secondo gli esperti, lo
rendono vulnerabile al riciclaggio di denaro. Il governo aveva
approvato l'emendamento all'inizio di aprile, affermando che si
applicherà retroattivamente per 10 anni dalla data della
richiesta. Ciò significa che potrebbe consentire di far luce sulla
crisi economica emersa nel 2019 quando i banchieri furono accusati di aver aiutato individui influenti a trasferire ingenti somme di denaro all'estero.